Przestępczość związana z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu od zawsze spędza sen z powiek organom ścigania na świecie. Na poziomie globalnym powoływane są specjalne ciała, których rekomendacje służą poprawie systemu przeciwdziałania temu procederowi. Polska od wielu lat dobija się do najważniejszej z nich – FATF (ang. Financial Action Task Force). To grupa 33 krajów i dwóch regionalnych organizacji. Aplikację złożyliśmy tam już w 2004 r.
Bez kategorii
Nagrody o wartości 550 zł od BNP Paribas Bank Polska za konto osobiste
Monika Dekrewicz2023-01-26 12:14analityk Bankier.pl publikacja2023-01-26 12:14 Podziel się BNP Paribas Bank Polska to jeden z aktywniej walczących o nowych klientów banków. W zasadzie nie ma tygodnia, w którym nie natkniemy się na jakąś promocję Konta Czytaj dalej…
0 komentarzy