Przestępczość związana z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu od zawsze spędza sen z powiek organom ścigania na świecie. Na poziomie globalnym powoływane są specjalne ciała, których rekomendacje służą poprawie systemu przeciwdziałania temu procederowi. Polska od wielu lat dobija się do najważniejszej z nich – FATF (ang. Financial Action Task Force). To grupa 33 krajów i dwóch regionalnych organizacji. Aplikację złożyliśmy tam już w 2004 r.
Bez kategorii
Revolut sprawdził, jak nas oszukują. Często sami się podkładamy
Wojciech Boczoń2024-04-17 10:00analityk Bankier.pl publikacja2024-04-17 10:00 Podziel się Revolut opublikował dziś swój pierwszy raport dotyczący przestępczości finansowej. Na tle innych krajów Polska wypadła całkiem nieźle – jako jeden z dwóch krajów o najniższej liczbie przypadków Czytaj dalej…
0 komentarzy